CURSO PRACTICO: Como implementar el SARLAFT y los Reportes a la UIAF

INTENSIDAD HORARIA:� 14�HORAS.
LUGAR: DESDE SU CELULAR, TABLETA, PORT�TIL O P.C
FECHA: YA EST� DISPONIBLE EN FORMATO GRABADO

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ALCANCE::Dar a conocer y clarificar los temas o aspectos mandatorios por la normativa en materia de prevenci�n del lavado de activos y la financiaci�n del terrorismo.

�Qui�nes pueden participar?�Gerentes Generales, Directores, gerentes y profesionales de funciones relacionadas con la Gesti�n de Riesgos, Auditor�a Interna, Control Interno, Cumplimiento,
Prevenci�n del Fraude, Sostenibilidad, Planificaci�n Estrat�gica, Presupuestos, Gobierno Corporativo, Continuidad de Negocio, Sistemas de la Informaci�n, Seguridad. Agentes de carga y� todo aquel que requiere cumplir con el decreto 390.

Tem�tica

Modulo I
REGULACI�N Y SANCIONES
M�dulo I: �Marco Normativo. Componetes y elementos�del SARLAFT Sesi�n 1: -Circular Externa 170 de 2002 de la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. � � � � � � � �-Resoluci�n 285 de 2007 de la Unidad de Informaci�n y An�lisis Financiero – UIAF. Sesi�n 2: Resoluci�n No. 363 del 18 de Noviembre de 2008 de la UIAF. � � � � � � � � Manual, Aspectos Generales (introducci�n / �mbito de aplicaci�n / objetivos) Sesi�n 3: Definiciones. (Productos, normas que regulan el SARLAFT, estados de clientes, Riesgos asociados) �� Desarrollo de Elementos 1, Pol�ticas: vinculaci�n, actualizaci�n, responsables, y calidad de data, �� tratamiento de datos, monitoreo Peps, congelamiento, paises de mayor riesgo).
M�dulo II�(Etapas SARLAFT, Auditoria) Sesi�n 4: Desarrollo de Elementos 2, Listas de control, �rganos de control. �� Oficial o empleados de cumplimiento (perfil, funciones). � � � � � � � �Formatos de Vinculaci�n (clausulas y declaraciones SARLAFT). Sesi�n 5: Desarrollo de Etapas del SARLAFT. � � � � � � � � �Lineamientos para segmentaci�n de clientes. Sesi�n 6 : Reportes a UIAF�Matriz de Riesgo. � � � � � � � � �Capacitaci�n (programa, metodolog�a, periodicidad, �mbito de aplicaci�n) � � � � � � � � � Divulgaci�n de Informaci�n, Indicadores de Gesti�n, que se Audita.
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Experta acad�mica:

Ingeniera Industrial, con especializaci�n en Administraci�n de Riesgos Inform�ticos, Docente, Consultora en el dise�o, implementaci�n, documentaci�n, seguimiento y monitoreo de Sistemas de Administraci�n de Riesgos Operativos SARO y prevenci�n del riesgo de lavado de activos y la financiaci�n del terrorismo SARLAFT, Control interno, Registro nacional de bases de datos RNBD- protecci�n de datos personales, Cumplimiento normativo, Procesos y Gesti�n de Riesgos, miembro y secretaria de la Red Latinoamericana de Conferencistas (RLC).

Ana Mar�a Salcedo
Perfil:�Ingeniera Industrial, con especializaci�n en Administraci�n de Riesgos Inform�ticos, Docente, Consultora en el dise�o, implementaci�n, documentaci�n, seguimiento y monitoreo de Sistemas de Administraci�n de Riesgos Operativos SARO y prevenci�n del riesgo de lavado de activos y la financiaci�n del terrorismo SARLAFT, Control interno, Registro nacional de bases de datos RNBD- protecci�n de datos personales, Cumplimiento normativo, Procesos y Gesti�n de Riesgos, miembro y secretaria de la Red Latinoamericana de Conferencistas (RLC).

Temática