INICIA: 03 de octubre | FINALIZA: 31 de octubre | INTENSIDAD HORARIA: 18 HORAS.

DÍAS CLASES: JUEVES Y VIERNES | HORARIO: 06:30 A 08:30 P.M

LUGAR: TELE-PRESENCIAL (DESDE SU CELULAR, TABLETA, PORTÁTIL o P.C)

Objetivo General: Al finalizar el diplomado, el participante estará en capacidad de aplicar herramientas para una gestión integral de los riesgos de lavado de activos y así evitar fraudes organizacionales, teniendo en cuenta las tendencias desarrolladas a nivel mundial en gestión de riesgos, las cuales podrán ser aplicadas en grandes, medianas y pequeñas empresas del sector público o privado.

Objetivos Específicos

1. Comprender el concepto de riesgo de Lavado de Activos y minimizar fraudes empresariales y sus alcances en la organización.

2. Reconocer los tipos y componentes de los riesgos de LAFT en los que incurre la empresa.

3. Establecer políticas para la gestión de riesgos de LAFT y así evitar fraudes empresariales.

4. Conocer las guías internacionales elaboradas para la gestión de riesgos.

5. Realizar la identificación, análisis y evaluación de riesgos de acuerdo con metodologías comprobadas.

6. Diseñar estrategias para gestionar el riesgo en toda la empresa.

 DIRIGIDO A: Empresarios, Gerentes generales, Directores de áreas, personal asistencial; y en general todos los encargados de asegurar la gestión del riesgo de manera adecuada en las organizaciones. La idea principal del Diplomado en Sistemas Gestión de Riesgos, es la de actualizar y desarrollar los conocimientos, las competencias y las habilidades necesarias para un buen manejo del sistema de gestión de riesgos y control, buscando la maximización de las actividades de diversas organizaciones.