Programa Corto: Fiscalización Jurídica Aduanera (Decreto 390).

A raíz de la expedición del Decreto 390 de 2016 o nueva regulación aduanera, el control aduanero tuvo importantes modificaciones que implica para los usuarios del  comercio exterior saber cómo afrontar una investigación de control posterior por parte de la DIAN, así como sus derechos frente a las facultades que puede ejercer dicha entidad.

OBJETIVO:

A raíz de la expedición del Decreto 390 de 2016 o nueva regulación aduanera, el control aduanero tuvo importantes modificaciones que implica para los usuarios del  comercio exterior saber cómo afrontar una investigación de control posterior por parte de la DIAN, así como sus derechos frente a las facultades que puede ejercer dicha entidad.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

LUGAR: Tele-Presencial. Puede participar desde la comodidad de su casa u oficina (desde su PC, portátil, tableta o celular)

LA INVERSIÓN INCLUYE:

  • Temáticas
  • Memorias
  • Cerificado avalado por la Universidad Benito Juárez de México
  • Disponibilidad de la capacitación durante un año

Temática

MÓDULO I. 

  • Sesión 1: La obligación de informar de los particulares: Contenido, plazos, forma de responder, sanciones. Liquidaciones Oficiales y Régimen Sancionatorio: Procedimiento, recursos, silencio positivo, revocatoria directa, notificaciones, competencias.
  • Sesión 2: El nuevo procedimiento de gestión persuasiva de la DIAN: Alcance, consecuencias, sanciones, forma de abordar y responder un emplazamiento.
  • Sesión 3: Tenedores de buena de bienes extranjeros: Fuerza probatoria  de la factura de compra, forma de hacerla valer, casos en los que se tendrá como no válida, decomiso, sanciones
MÓDULO II. 

  • Sesión 4: Responsabilidad solidaria y subsidiaria en materia aduanera: Alcance de la responsabilidad de representantes legales, representantes aduaneros, socios, accionistas.
  • Sesión 5: Medidas Cautelares: Procedimiento, contenido, notificación, derecho de defensa.
  • Sesión 6: Aprehensión y decomiso: Procedimiento, garantía en reemplazo de aprehensión, sanción por no poder a disposición la mercancía, informe de delito de contrabando.
MÓDULO III. 

  • Sesión 7: Sanción de cierre de establecimiento de comercio: causales, procedimiento, conexión con la ley
    anti- contrabando.
  • Sesión 8: Fiscalización por descripción errada o incompleta de mercancías: procedimiento, análisis integral, valoración probatoria.
  • Sesión 9: Avalúo de mercancías aprehendidas y abandonadas: Procedimiento, importancia de controvertirlo, consecuencias penal y administrativas.

CONFERENCISTA:

Experto Tomás BarretoTOMÁS BARRETO
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en derecho privado económico de la misma Universidad, en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario y de Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado. Trabajó en la DIAN durante 11 años en el área jurídica, posteriormente se vinculó a la firma Deloitte ¬ampersan¬ Touche como Gerente de la División de Aduanas durante 12 años y actualmente es Gerente Senior del área de Aduanas de la firma Pricewaterhousecoppers, desde donde ha realizado consultorías a empresas nacionales y multinacionales en materia aduanera y cambiaria.

Experto Katya HumánezKATYA CECILIA HUMÁNEZ PETRO.
Abogada Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia y Especialista en Negocios Internacionales con énfasis en Comercio Exterior de la Universidad de Columbia de Nueva York, cursó estudios de Derecho Aduanero en la Universidad Andina de Simón Bolivar de la Comunidad Andina de Naciones y de Educación y Pedagogía en la Pontificia Universidad Javeriana. Funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hace 24 años donde se ha destacado como Jefe de la División de Liquidación, Jefe División de Planeación, Jefe División de Fiscalización y Directora Seccional de Aduanas (A), ha sido Asesora de la Dirección General y de la Subdirección de Comercio Exterior y Usuaria Experta en el Modelo MUISCA de la DIAN.

 

 

 

Temática

Módulo 1: Módulo I:

Conferencia:

El nuevo procedimiento de gestión persuasiva de la DIAN

Experto: Tomás Barreto

Conferencia:

Tenedores de buena de bienes extranjeros

Experto: Tomás Barreto

Módulo 1: Módulo I:

Conferencia:

La obligación de informar de los particulares

Experto: Katya Humánez

Módulo 2: Módulo II:

Conferencia:

Responsabilidad solidaria y subsidiaria en materia aduanera

Experto: Tomás Barreto

Conferencia:

Medidas Cautelares

Experto: Tomás Barreto

Conferencia:

Aprehensión y decomiso

Experto: Katya Humánez

Módulo 3: MÓDULO III:

Conferencia:

Sanción de cierre de establecimiento de comercio

Experto: Tomás Barreto

Conferencia:

Fiscalización por descripción errada o incompleta de mercancías

Experto: Tomás Barreto

Conferencia:

Avalúo de mercancías aprehendidas y abandonadas

Experto: Katya Humánez

Conferencista

Conferencia: Tomás Barreto

Perfil: Cuenta con una experiencia de más de 20 años en temas aduaneros, cambiarios y tributarios y ha realizado trabajos de asesoría en estas materias a diferentes entidades privadas de diferentes tipos de industrias. Trabajó en la DIAN como abogado en las oficinas de Fiscalización, Comercio Exterior y Jurídica y en el sector privado ha trabajado en las firmas Diaz Camargo Abogados, PwC y Deloitte

Conferencia: Katya Humánez

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